前段时间对于比特币交易平台的监管力度之大，从9月4日央行等七部委出台的针对ICO市场的《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）中已有迹象。在这份《公告》中提到，“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。”
按照《公告》的内容，目前比特币交易平台提供的法币——“虚拟货币”通道、“虚拟货币”定价、信息中介等服务几乎均在政策“狙击”范围内。
比特币中国的关停被视为监管全面落地“先兆”，一位知情人士对经济观察报表示，这轮监管的主要目的并非比特币本身，而是比特币与法币流通的渠道。
在场内市场前景未明的同时，场外交易正在进入火热的状态。
所谓的场外交易，是指比特币投资人通过交易平台以外的方式进行的交易，由一群金字塔结构的场外“交易员”组成，一些大额交易员在类似于Telegram这种海外即时聊天软件上对接交易需求，进行大额买卖——在欧洲区域，这些大额交易员较多采用线上约谈、线下交易的方式，此后的比特币交易再逐层由“交易员”向下交易，并最终传达至普通投资人。小额的场外交易大部分完全通过线上完成，由于场外交易的风险，场外交易往往会有固定的熟人渠道。
在最近一周时间中，一些场外“交易员”变得异常忙碌，出于对监管风险的担忧，一些场内投资人开始将阵地转至场外，这些外流的交易激活了场外交易市场——这种场景在2017年年初，交易平台的被调查后也曾经出现，彼时，外流的中国场内投资资金迅速激活了韩国的场外交易市场。
为什么场外交易如此火，它跟场内交易模式有什么区别？
一是信用基础不同。OTC方式以交易双方的信用为基础,由交易双方自行承担信用风险,需要建立双边授信后才可进行交易;而撮合方式中各交易主体均以交易中心(交易所)为交易对手方,交易中心集中承担了市场交易者的信用风险。
二是价格形成机制不同。OTC方式由交易双方协商确定价格;而撮合方式通过计算机撮合成交形成交易价格。 三是清算安排不同。OTC方式由交易双方自行安排资金清算;而撮合方式由交易中心(交易所)负责集中清算。
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